Empresa em Novo Progresso, no PA, é investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro

A Polícia do Pará apreendeu documentos na sede da empresa e na casa do proprietário, a pedido do MP de São Paulo e do Coaf, órgão do Ministério da Fazenda.

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Empresa no interior do Pará é alvo de investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Uma empresa de materiais de construção em Novo Progresso, sudoeste do Pará, é alvo de uma investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na sede da empresa e na casa do proprietário no bairro de Vista Alegre, a pedido do Ministério Público de São Paulo e do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda.

De acordo com as investigações, a lavagem de dinheiro estaria sendo praticada para dissimular a origem ilegal de ativos financeiros. O delegado Thiago Dias informou que foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com as atividades da empresa e com as condições econômicas do empreendimento. "Identificamos a transferência de valores para pessoas jurídicas em outros estados que não possuem vínculos algum com a empresa", explicou.

A ação policial teve apoio da Superintendência Regional de Itaituba, da Delegacia de Novo Progresso e agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Segundo a Polícia Civil do Pará, um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Especializada em Investigação de Lavagem de Dinheiro (DEILD) vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Os documentos e outros materiais apreendidos serão analisados. As investigações continuam.

Fonte: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/02/20/empresa-em-novo-progresso-no-pa-e-investigada-por-suspeitas-de-lavagem-de-dinheiro.ghtml